Una investigación de tres meses ordenada por Citigroup a su filial Banamex descubrió un fraude cometido desde una empresa de seguridad privada propiedad del banco mexicano, el segundo de mayor tamaño en el país.
Desde esa empresa de seguridad privada de Banamex se llevaban a cabo también labores de espionaje, o de “uso de material proveniente de comunicaciones interceptadas”, como describió Citi tales prácticas.
El resultado de la investigación, comunicado este martes por Citi, se sumó a las fallas de control que abrieron la puerta a que Banamex fuera defraudado con al menos 400 millones de dólares por Oceanografía, firma propiedad del Amado Yáñez, que ahora está en la mira de se adquirida por el empresario Miguel Alemán.
No existe conexión entre el fraude de Oceanografía y el cometido por la empresa de seguridad privada de Banamex, se desprende de un comunicado emitido hoy por Citi.
El caso Oceanografía forzó la renuncia, el 4 de octubre pasado, de Javier Arrigunaga Gómez del Campo, quien fungía como director general del Grupo Financiero Banamex.
Citigroup anunció hoy que la investigación se centró en las actividades de una empresa propiedad de Banamex dedicada a prestar servicios de seguridad privada.
“En julio de este año, contratamos un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México.”, informó.
La investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.
Después de tres meses, la investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.
“Esta empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi. También hemos notificado sobre estos hechos y estamos cooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos”, agregó.
Michael Corbat, director general de Citi, dijo, según el comunicado: “Si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades.”
“Hace algunos meses llevamos a cabo una revisión de nuestra franquicia en México, orientada a fortalecer nuestros procesos y controles, y hemos logrado avances significativos. Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquicia global esté a la altura de nuestros estándares”, concluyó Corbat.
Fuente: La Jornada
