El nombre de Carlos Hank Rhon brotó en las investigaciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los controles del lavado de dinero en las transacciones realizadas por Citigroup Inc, con empresas del empresario mexicano.
Según un despacho de la agencia Reuters, con base en documentos revisados por la agencia Bloomberg, las autoridades estadunidenses pidieron a Citigroup información sobre cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon.
Se trata de dos filiales de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes SA.
De acuerdo con el cable, la investigación toca también a Banco Monex, la misma que emitió los monederos que el PRI distribuyó a electores durante la campaña electoral del 2012.
Los documentos indican que el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en Banco Nacional de México, la unidad mexicana de Citigroup conocida como Banamex, dice la información.
Asimismo subraya que lo anterior no quiere decir que Hank Rhon y sus empresas estén acusadas de la comisión e algún delito.
Fuente: Apro
