Forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional, destacó el titular de la UIF, Santiago Nieto
Negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con vínculos en Querétaro.
Las cuentas están ligadas a operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional, de acuerdo con información dada a conocer por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en junio de este año.
Documentos a los que AM de Querétaro tuvo acceso, dan cuenta de los nombres de las 28 empresas y personas que realizaban operaciones en la entidad y que al momento continúan bloqueadas y en investigación.
Las entidades con mayor cantidad de negocios investigados son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán, con 147.
Aquí el listado de la empresas o personas que operaban en Querétaro:
- Barrera Estrada Gabino.
- Beltrán García Víctor Francisco.
- Cardona Vázquez Nancy.
- Fábricas Selectas SA de CV.
- Liang Guoen.
- López Salazar Jaime.
- Peñaloza Gómez Leodegario.
- Peñaloza García Miriam.
- Pineda Pérez Hector de Jesús.
- Polanco Farías Gabriela.
- Sánchez Carlon Silvia Romina.
- ABG Premium Group SA de CV.
- Aeroplaza Automotriz SA de CV.
- Are co Consultores SC.
- Eurocavsa SA de CV.
- Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
- Pallets de Occidente SA de CV.
- Salud Natural Mexicana SA de CV.
- Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
- Sánchez Carlon Diana María.
- Díaz Dávalos Mario Alberto.
- Corporativo Title SA de CV.
- Pulido Truck and Parts SA de CV.
- Barriga Peñaloza Patricia.
- Consultores y Asociados Milken SA de CV.
- Saturno Cableado.
- Redes Computacionales SA de CV.
- Daroco Compañía SA de CV.
- Liang Youer.
Fuente: AM
