La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP demostró que las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fueron congeladas a solicitud de la DEA que se percató de movimientos sospechosos propios de lavado de dinero, por lo que un juez echó abajo la resolución de la semana pasada que ordenaba descongelar las cuentas, reporta La Jornada.
La unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que pudo obtener esta decisión judicial debido a que comprobó que actuó en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, específicamente derivado de una solicitud por la que una autoridad extranjera solicitó asistencia para identificar y prevenir redes de lavado de dinero”, precisa el rotativo.
El pasado 21 de mayo, la UAEH obtuvo un fallo del segundo tribunal colegiado, ubicado en Hidalgo, para descongelar las cuentas que le habían sido aseguradas.
Apenas el viernes, la UAEH pidió la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la UIF y la aplicación de todo el peso de la ley
para el funcionario y para el banco HSBC por haber incurrido en desacato
al negarse a descongelar seis cuentas bancarias de la institución educativa, pese al fallo del 15 de mayo de los magistrados del segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito.
La UAEH argumentó que la UIF no había dado el oficio de solicitud de colaboración internacional que justificara su proceder: Hasta el día de hoy y después de más de un año, la UIF no pudo justificar legalmente el bloqueo de las cuentas
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Sin embargo, la UIF apeló la decisión del colegiado y logró que el juzgado segundo de distrito en Hidalgo modificara la suspensión.
Con esto, las cuentas bancarias de la universidad seguirán bloqueadas, sin que se hubiera actualizado un desacato pues, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la UIF se encontraba dentro del supuesto de excepción al cumplimiento al haber presentado ante el juzgado la solicitud de la autoridad internacional
, afirmó la dependencia.
La UIF sostuvo desde el primer momento que la intervención en las cuentas bancarias de la UAEH obedecía a una petición de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), según consta en el expediente judicial: aludió a una comunicación de asistencia internacional, del 21 de febrero de 2019, signada por el director Regional Adjunto de la DEA, donde se informó que se llevaba a cabo una investigación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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Fuente: La Jornada
