Marllory Chacón, mejor conocida como “La Reina del Sur”, lavaba dinero para el capo mexicano, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de acuerdo con revelaciones de los Panamá Papers
El escándalo de los ‘Panamá Papers’, que salió a la luz el domingo pasado, parece salpicar a todos los sectores de la sociedad internacional. Políticos, empresarios, deportistas y celebridades aparecieron en la lista de clientes de la firma de abogados panameña de Mossack Fonseca que utilizaba sociedades comerciales y empresas ‘offshore’ en paraísos fiscales para la evasión fiscal y el presunto lavado de dinero.
Pero no fueron estos los únicos trastocados por la publicación de los más de 11 millones de documentos, también la mafia y el narcotráfico, lo que complicó aún más la situación. Y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, no quedó exento.
Entre los nombres de las personas que tenían cuentas offshore con Mossack Fonseca resalta el de la guatemalteca Marllory Chacón, mejor conocida como “La Reina del Sur”, quien lavaba dinero para el capo mexicano.
Los documentos aseguran que la compañía identificada como Brodway Commerce Inc. era propiedad de Chacón Rossell y que la utilizaba para su actividad delictiva. “La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre del 2008, para luego venderla. A finales de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó por medio de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados”, según publicó la cadena de televisión Univisión Noticias.
En 2007, Mossack Fonseca creó una sociedad que un lustro más tarde abandonó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionara la compañía con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, también socio del “Chapo”.
De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack Fonseca, en marzo de 2005 autoridades de Costa Rica pidieron a Mossack Fonseca ayudarles a obtener el título de propiedad de una propiedad de Caro Quintero.
La solicitud fue respondida por uno de los abogados del consorcio, en que les aclaró que los accionistas de la empresa “offshore” decidirían sobre el asunto; aunque se mencionó que en la base de datos sólo había una anotación en la cual indicaba que no había datos de ellos.
Pero… de acuerdo con #PanamaPapers el abogado realizó una serie de intercambios a través de correo electrónico, en los que dejaba entrever que “el verdadero propietario de la finca, y por lo tanto de la empresa, fue el narcotraficante Rafael Caro Quintero”.
Según se advierte en la filtración de documentos, Jürgen Mossack, uno de los tres directores que figuran para la empresa, no estaba interesado en conocer el lado malo de Caro Quintero, por lo que aceptó más por temor la operación con el narcotraficante.
“En comparación con Quintero incluso Pablo Escobar era un bebé”, escribió en un intercambio de correos electrónicos, tras de ello Mossack renunció a la representación de Caro Quintero. “No quiero estar entre esas visitas a Quintero después de la cárcel”.
Las autoridades detuvieron a Caro Quintero en Costa Rica en 1985, se le inculpaba de tortura y asesinato en contra del agente de drogas de Estados Unidos, Enrique Camarena Salazar. Fue extraditado a México y condenado en 1989 a 40 años de prisión.
Fuente: El Universal/ Excélsior
