El Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negó de manera definitiva el amparo interpuesto por la defensa del ex senador Roberto Gil Zuarth para que sus cuentas bancarias no sean investigadas.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el juzgado dejó sin efecto el requerimiento de suspender cualquier solicitud y/o entrega de información que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto a movimientos en las cuentas del señalado.
El pasado 10 de abril este diario dio a conocer que una investigación de la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vincula a los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle, y Roberto Gil Zuarth, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y corrupción.
Jorge Luis Lavalle es señalado de asociación delictiva y cohecho, relacionadas con sobornos recibidos para aprobar reformas promovidas por el ex presidente Enrique Peña Nieto. En dicha investigaciòn ha sido vinculado Gil Zuarth.
El viernes, el juzgado primero, al resolver sobre la suspensión provisional dictada con motivo del amparo interpuesto contra posibles actos de la UIF, determinó que no se puede restringir la facultad de recabar información relativa a la investigación que, en su caso, se encuentre realizando.
Lo anterior, explicó, contravendría disposiciones de orden público, pues las facultades de la UIF tienen como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan estar vinculadas con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Fuente: La Jornada
