El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que la renuncia “es un acto personalísimo” pero el ex ministro Eduardo Medina Mora “utilizaba su posición dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para beneficiar a cierto grupo político, y eso es incompatible con un sistema democrático”.
Medina Mora renunció por denuncias en su contra: AMLO
Desde Tijuana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, sostuvo que Eduardo Medina Mora utilizó su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger a grupos y personas relacionados con el gobierno anterior y eso, dijo, es incompatible en un sistema democrático.
El funcionario federal reveló, además, que al ministro Medina Mora se le investiga desde hace dos meses por la comisión del presunto delito de lavado de dinero.
Pese a ello, Nieto Castillo dijo que la decisión del exprocurador general de la República y exembajador de renunciar a la Corte “fue una decisión personal”.
Un reportero le preguntó qué no le gustaba de Medina Mora y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP respondió, sin rodeos:
“Evidentemente no me gusta su jurisprudencia, cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mucho menos el por qué de esa jurisprudencia, tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto).
“Me parece que ésa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas”, dijo.
Del caso Medina Mora dijo que no comparte su criterio mediante el cual, cuando era Ministro de la Corte determinó que el bloqueo de cuentas era Constitucional cuando venía de una investigación internacional –es decir, lo pedía el FBI o alguna instancia internacional- e inconstitucional cuando se trataba de una autoridad nacional.
“Lo que consiguió fue impedir que en muchos casos sino había una petición internacional, los jueces de distrito permitieran el desbloqueo de las cuentas. Se han desbloqueado 2 mil millones de pesos gracias a su decisión, dinero producto del tráfico de personas, del narcotráfico y de la corrupción. Ese dinero fue descongelado… ya hay una iniciativa para superar esta situación”.
Puedo dar datos sobre la investigación y el Presidente manda mensajes muy claros de cero tolerancia a la corrupción.
De temas como la extinción de uso de efectivo, señaló que los grupos delincuenciales lo usan para el secuestro, el tráfico de armas… y lo van incorporando al sistema financiero en la compra de casas, vehículos … uno de los temas es controlar el flujo de efectivo en pesos y en dólares… en disposiciones administrativas permiten tener un mayor control de esta parte de la economía.
Necesitamos que abogados, contadores, aduanas, desarrolladores inmobiliarios puedan darnos información para tener claridad de lo que está ocurriendo; a finales de octubre, las factureras perdemos 324 mil millones de dólares, por lo que se presentará a finales de mes una evaluación de riesgos y estrategia nacional ante lavado y se presentarán las instancias para poder tener un mapeo.
Habló del huachicoleo, de la estrategia al robo de combustible; se lo llevaban directamente de las refinerías, una colusión total de las autoridades.
De 2015 a 2018 hubo sentencias dictadas por jueces federales por lavado de dinero, sólo se decomisaron 15 millones de pesos, para la décimo quinta economía el tamaño es ridículo. Es una discusión que hemos abordado con los empresarios, y mi postura es que la Ley Nacional de Extensión de Dominio nos puede ayudar con este tema y no hay que pensar que esto es socialismo, se ha demostrado, dijo, que la economía de mercado es el único mecanismo para poder reformar su constitución, la propiedad de los bienes inmuebles pertenece al estado y si alguien no puede demostrar que esos bienes fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita, el estado se los puede quitar y extinguir el dominio de las personas ligadas a los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y distintas actividades delictivas. En Estados Unidos lo resolvieron por la vía civil y que sean los jueces civiles quienes resuelvan, creo que esto nos puede ayudar, no es socialismo, sino ver cómo podemos quedarnos con los bienes muebles e inmuebles de los grupos delictivos del país para usarse en programas sociales.
Un ejemplo, con cuantos millones de dólares agarraron al fiscal Veytia… 230 millones en propiedades y 20 en efectivo, el ex fiscal de Nayarit tenía toda la fuerza pública… cuánto dinero al Chapo, se calcula que tuvo ganancias por 12 billones de dólares según el gobierno. Dónde está ese dinero, porqué no hay extinción de dominio, De Santa Rosa de Lima … de Estados Unidos, del Cártel del Pacifico …Jalisco Nueva Generación, Tepio..
El problema es el marco normativo, que hasta que hay sentencia condenatoria se puede hacer el decomiso… por otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar cuentas, llevamos congeladas más de 5 mil millones de pesos congelados por cuentas ilícitas, casi 50 millones de dólares… y nosotros no podemos disponer de ese dinero, eso se lo quedan los bancos y nosotros no podemos disponer, a ellos les generan intereses …esta nominalmente congelado ..esto es un tea de reflexión. Hay que enfatizar en la discusión para llevar esos recursos para atender la infraestrucutra del sector salud, la adquisición de medicamentos… para transferir los recursos congelados.
En el caso Medina Mora, su renuncia es un acto personalísimo…pero había una actitud, un uso de la norma jurídica, … “utilizaba su posición dentro de la suprema Corte de justicia de la Nación para beneficiar a determinado grupo político” y eso es incompatible en un sistema democrático.
Fuente: Apro/ La Jornada
