La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investiga 50 casos de corrupción relacionados con la compra y venta de medicamentos en el sector Salud. En los 50 casos de corrupción están involucrados funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que en cuanto Andrés Manuel López Obrador difunda el informe de sus primeros 100 días de gobierno presentarán la estrategia para combatir la defraudación fiscal y la corrupción en el área de Salud.
Afirmó que el presidente le dio instrucciones de que presente las denuncias y que no se detenga ante los nombres de los personajes que estén involucrados.
“Lo que me ha planteado el presidente de la república es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren, y eso incluye a personajes de la administración anterior, también ha pedido que esto se haga público para que las autoridades correspondientes, en este caso laFiscalía General de la República y los órganos jurisdiccionales se pronuncien”.
“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, son casos de corrupción relacionados con el sector salud”.
Nieto recordó que ya se han presentado “30 denuncias relacionadas con lavado de dinero vinculado con robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada”.
De acuerdo con Nieto Castillo, “estamos en estos momentos preparando los casos de defraudación fiscal, los casos de operaciones simuladas y, por supuesto, los temas relacionados con salud y la próxima semana podremos dar información al respecto”.
Explicó que los casos de corrupción de naturaleza política, “la estafa maestra, por ejemplo y la generación de empresas fachada y las facturas falsas, son problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en el país durante la anterior administración”.
En otro tema, el funcionario de Hacienda resaltó que “La Universidad (Autónoma) de Hidalgo fue detectada por el sistema financiero y también por una solicitud de una instancia de carácter internacional, en virtud de que se detectó una transferencia por 156 millones de dólares, lo cual es irregular en razón del estado que tienen las universidades públicas”.
La casa de estudios “ha dicho que es una cuenta en realidad del patronato, de cualquier forma está registrado a nombre de la universidad y vamos a estar investigando”, puntualizó.
Fuente: eConsulta/ Reforma
