El prominente político mexicano, que fue detenido el viernes en el aeropuerto de Barajas y luego compareció a declarar ante un juez en las cortes, enfrenta penas que pueden alcanzar cinco y seis años de prisión por presunta participación en lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, según relevó posteriormente el auto judicial.
Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha quedado preso en Madrid bajo sospecha de participación en varios delitos de corrupción, informó el sábado la Audiencia Nacional española.
El prominente político mexicano, que fue detenido el viernes en el aeropuerto de Barajas y luego compareció a declarar ante un juez en las cortes, enfrenta penas que pueden alcanzar cinco y seis años de prisión por presunta participación en lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, según relevó posteriormente el auto judicial.
El juez de guardia José De La Mata acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Moreira, quien tendría sin embargo recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días.
De La Mata, quien interrogó al ex presidente del PRI el viernes por la tarde, argumentó la no disposición de fianza por el riesgo concreto de fuga del detenido, con residencia actual en Barcelona por motivos académicos.
El juez que envió ayer a prisión preventiva a Moreira lo hizo porque consideró que existía “un claro riesgo” de que se fugara si no se le ingresaba en la cárcel, y también de que destruyera pruebas.
La gravedad de los hechos que se imputan al político mexicano y de la pena “que pudiera llegar eventualmente a imponerse, generan desde luego un claro riesgo de fuga”, dice el magistrado en el auto de prisión, al que ha tenido acceso Efe.
El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, dictó ayer el ingreso en prisión incondicional de Moreira, que había sido detenido en Madrid por presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y otros delitos.
De la Mata explica en su auto que se basa en indicios provisionales.
Aún así explica que “durante su estancia en España el investigado tenía al menos tres cuentas, en las que figuraba como titular, que han sido beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de dos sociedades identificadas como Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad”.
En total, las transferencias suman un valor total de 199 mil 079.48 euros (unos 217 mil dólares al cambio actual).
“Sin perjuicio de que a lo largo de la investigación pueda el investigado aportar nuevos elementos de prueba”, sus explicaciones “no justifican por ahora” el monto total recibido, por lo que “existen motivos para considerar que el investigado puede estar relacionado con algunas transacciones propias de blanqueo de capitales”, señala el juez.
Además, y en cuanto al riesgo de fuga, señala que el investigado no tiene vínculos familiares o laborales en España, ni tampoco conexiones económicas.
“El riesgo se acentúa por la facilidad que tiene el investigado, por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española”, añade.
De la Mata tiene en cuenta también que “existe riesgo de destrucción de pruebas”.
En un comunicado oficial el viernes, el PRI hizo un llamamiento a la prudencia y pidió respetar los procedimientos judiciales pertinentes.
“En relación a las notas periodísticas que aluden a la detención del Licenciado Humberto Moreira por autoridades hispanas, en Barajas, España, señalamos que hasta el momento contamos con poca información para emitir un pronunciamiento definitivo. Esperemos el desarrollo de las investigaciones de la justicia española. No hay que anticipar ni defensas ni juicios condenatorios. Las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran”, transmitió el texto redactado desde la capital de México por la secretaría de comunicación institucional.
El caso recaerá el lunes en el juez principal, Santiago Pedraz. Por ahora no se ha revelado petición alguna de extradición por parte del Gobierno mexicano. La orden de arresto fue emitida por la justicia española a instancias de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
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Las diligencias presentadas ponen de manifiesto que durante su estancia en España el investigado tenía al menos tres cuentas bancarias en las que figuraba como titular, beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de sociedades e ingresos en efectivo de particulares, que le hubieran reportado a Moreira unos 217 mil 290 dólares.
Según el auto de prisión, el propio investigado argumentó durante su audiencia la recepción con regularidad mensual de esos fondos, cuyo origen estaba precisamente en el giro o tráfico de sus empresas en México; y que el destino de tales recursos era atender a su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España.
Moreira renunció a la presidencia del PRI cuando el gobierno estatal de Coahuila acumuló una deuda de 2 mil 600 millones de dólares y que adquirió durante su mandato Gobernador de ese estado del norte de México.
La deuda fue financiada, en parte, a través de documentos falsificados.
Moreira no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos o México.
Según información oficial en México, dos notables socios de Moreira se declararon culpables de conspiración para transportar dinero robado en un tribunal de San Antonio, Texas. Tras alcanzar un acuerdo, el empresario y propietario de medios de comunicación, Rolando Gonzalez Treviño, presentó una declaración el pasado abril en la que Moreira no es nombrado pero aparece como co-conspirador 1, “un alto funcionario en Coahuila” que ganó la gubernatura. El acuerdo dice que empezó en enero o febrero de 2006 “apropiándose dinero del gobierno de Coahuila para su uso personal”.
Moreira fue Gobernador de Coahuila desde 2005 a 2011.
González reconoció su participación en un plan para estafar o robar dinero de Coahuila con el co-conspirador 1, entre otros. También admitió la transferencia más de 1.8 millones de dólares que fueron “robados, convertidos o apropiados de forma fraudulenta” del estado de Coahuila y enviados a los Estados Unidos.
El anterior Tesorero del Estado de Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández, también se declaró culpable en el 2014 en San Antonio de lavar dinero y conspirar para el transporte de dinero robado.
Moreira dejó el cargo de gobernador en 2011 para liderar el remonte del PRI, con el candidato Enrique Peña Nieto, ahora el presidente mexicano. Moreira renunció ese mismo año cuando fue revelado que la deuda del estado de Coahuila pasó de 27 millones a casi 3 mil millones de dólares durante su mandato, según los informes oficiales.
Fuente: AP/ EFE
