Líderes sindicales y funcionarios del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno por encima de lo que marca la ley y garantizar el pago de éstos de manera oportuna, exhibió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), reporta La Jornada digital.
El rotativo detalló que World Acceptance Corporation (WAC), una compañía de préstamos con sede en Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones en Estados Unidos para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) debido a lo hecho por su subsidiaria en México, que de 2010 a 2017 se dedicó a repartir sobornos a funcionarios bajo el cobijo de los últimos dos expresidentes.
WAC México repartió los sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales de distintas maneras. Con depósitos a cuentas bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó grandes bolsas de efectivo
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A través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, WAC creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década
, dijo Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC.
WAC no reconoció ni negó los hallazgos, pero consintió la entrada de una orden que le requiere pagar la multa, de la que 17.826 millones de dólares son por restitución, 1.9 millones en intereses previos al juicio y una multa de 2 millones, detalló la SEC.
De acuerdo con La Jornada, la subsidiaria, WAC México, operó como sociedad financieras de objeto múltiple (Sofom) y repartió dinero directo a cuentas vinculadas con funcionarios, así como en efectivo a través de un intermediario. La empresa registró el pago de dádivas como gastos comerciales legítimos.
“Este esquema de soborno de larga duración no sucedió en el vacío. A través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década ”, expuso Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC.
WAF México reconoce tener operaciones por medio de dos financieras. Préstamos Viva, que en 2010 inició el negocio en Coahuila hasta llegar a 35 sucursales en todo el país. La empresa dedicada a préstamos de nómina al magisterio, trabajadores de la salud y funcionarios públicos ya no está activa, pero mantiene el servicio de cobranza. Así lo expuso una de las personas que atiende la empresa. Préstamos Avance sigue operando, pero sólo da créditos personales. Ambas plataformas fuera de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas.
Fuente: La Jornada
