Las autoridades federales de los estados Unidos ha n desarticulado esta semana una enorme compañía, con sede en Costa Rica, responsable del “mayor caso de lavado de dinero en la historia”.
Según la fiscalía de Manhattan, la compañía Liberty Reserve, que empleaba un sistema de moneda virtual para sus operaciones, se convirtió en “el banco de referencia del mundo criminal” y contaba con cerca de un millón de usuarios en todo el mundo.
Los investigadores consideran que la plataforma financiera habría sido utilizada para blanquear más de 6.000 millones de dólares a través de 55 millones de transacciones ilegales desde el 2006.
Las autoridades judiciales revelaron que hay cinco personas detenidas, entre ellas el fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, de origen estadounidense.
Las detenciones se produjeron en Costa Rica, Nueva York y España, donde fue arrestado Budovsky, según informaron las autoridades españolas.
De acuerdo con los documentos judiciales, esta empresa “facilitó conductas criminales globales” para “distribuir, almacenar y lavar” las ganancias de sus actividades ilícitas, como tráfico de drogas, robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito.
Al contrario de otras entidades financieras, la compañía de Budovsky permitía crear perfiles virtuales sin exigir que se contrastasen con identidades reales. Budovsky era un antiguo ciudadano estadounidense que renunció a su pasaporte para convertirse en ciudadano de Costa Rica.
Fuente: Actualidad RT
